Росфинмониторинг приобрел новые полномочия и рассказал о блокировке счетов граждан и бизнеса

Владимир Владимирович Путин своим Указом расширил полномочия Росфинмониторинга в области противодействия отмыванию противозаконных доходов, субсидированию терроризма и коррупции. Служба получила право запрашивать любую данные о движении средств по счетам граждан и компаний, проверять ее и, при потребности, блокировать эти счета.
Глава государства РФ Владимир Владимирович Путин издал указ от 08.03.2016 N 103 о расширении полномочий Росфинмониторинга. Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по денежному мониторингу, которое было утверждено Указом Главы Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808. Служба приобрела новые возможности по противодействию коррупции, субсидированию терроризма и легализации противозаконных доходов.
Сейчас Росфинмониторинг сумеет самостоятельно:

• запрашивать данные об операциях заказчиков банковских компаний и их бенефициарных обладателях, которые реализовывают операции с финансовыми средствами либо иным имуществом. В число таких заказчиков входят правовые лица, Пбоюл , и вдобавок граждане;
  
• реализовать ревизию поступившей из банков информации обо всех подозрительных операциях с финансовыми средствами либо иным имуществом, в целях обнаружения операций, которые связаны с субсидированием терроризма либо отмыванием доходов, полученных противозаконным методом;
  
• принимать решения о запрете передачи любой денежной информации в зарубежные налорги, в случае если ее целью является удержание с граждан либо компаний налогов и сборов по закону других государств;
  
• информировать Минюст Российской Федерации обо всех некоммерческих компаниях, по которым получены сведения о том, что они предоставляют частичную либо недостоверную данные о своих операциях с финансовыми средствами либо не выполнили притязания российского законодательства;
  
• запрашивать и получать данные об операциях с финансовыми средствами либо иным имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-производственного комплекса и безопасности Российской Федерации. Такие сведения о характере и целях денежных операций даются службе в режиме, установленном Руководством РФ.

В связи с появлением новых полномочий Росфинмониторинг выпустил данные для банковских компаний с пояснениями о режиме блокировки счетов заказчиков в случае происхождения подозрений в их неблагонадежности. Такое право имеется у банковских учреждений ввиду закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма".
Росфинмониторинг напомнил, что в случае если работник банковской компании, получивший от заказчика распоряжение о осуществлении финансовой операции по счету, начнет подозревать последнего в осуществлении сделки, нацеленной на легализацию противозаконных доходов, субсидирование терроризма либо сокрытие коррупционной схемы, он в праве отказать в осуществлении операции. Кроме того у банка имеется право отказать заказчику в заключении договора на открытие банковского счета (вклада), в случае если появляется подозрение, что под прикрытием этого договора физическим либо правовым лицом, и вдобавок зарубежной структурой будут совершаться операции, преступающие законы РФ о противодействии терроризму и легализации доходов, полученных противозаконным методом. При подобных подозрениях в отношении уже заключенного договора на обслуживание банковского счета, контракт может быть расторгнут в одностороннем режиме, а все операции по счету блокированы.
В большинстве случаев, расторжение договора на обслуживание допустимо в отношении тех заказчиков, у коих на протяжении год два либо свыше раз принимались решения об отклонении требований в осуществлении денежных операций по их распоряжению.
Расширение полномочий Росфинмониторинга и уточнение режима деяний банков при обнаружении подозрительных операций, согласно точки зрения госслужащих, должно послужить добавочным барьером для субсидирования терроризма и сокрытия коррупционных схем посредством банковских компаний.

Почитайте кроме того нужный материал по теме можно ли получить письмо из росстата не по месту регистрации. Это вероятно может оказаться весьма интересно.

Министерства экономики собирается сократить перечень товаров, которыми воспрещено торговать в Интернете. Например, учреждение может разрешить онлайн продажу алкоголя, лекарств и продуктов питания.

Власти России окончили дискуссию около снятия запрета с онлайновой торговли лекарствами, спиртосодержащей продукцией и пищевыми товарами. Первый заместитель председателя Руководства Игорь Шувалов поручил Министерству экономразвития приготовить подобающие правки в действующее законодательство к 11 июля. Предполагается, что снятие ограничений послужит стимулом для продвижения небольшого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
Учреждение выделило, что поддерживает идею снятия запрета на дистанционную торговлю на ряд товаров, потому, что в грядущем она может стать «одним из основных драйверов продвижения небольшого и среднего бизнеса».
На текущий момент, в Российской Федерации действует запрет на дистанционную и экспортную торговлю спиртными напитками, лекарствами, продуктовыми товарами, ювелирными товарами, оружием и патронами к нему, экземплярами аудиовизуальных произведений и аудиозаписей, и вдобавок программами для ЭВМ. Запрет разъясняется тем, что торговля в Интернете является фактически неконтролируемой. Но в конце прошлого года Владимир Владимирович Путин тёк поручение для Министерства экономики, Минпромторга, Минкомсвязи и Министерства финансов до 1 июля 2016 проработать нужные меры для поддержки российских организаций в сфере электронной торговли, чтобы продукция российского производства имела возможность поставляться во все вероятные страны мира.
Для решения вопроса о снятии запретов, Минкомсвязи собрало отзывы заинтересованных учреждений. Отмена ограничений на торговлю спиртными напитками, лекарствами и продуктами стала причиной протеста со стороны Росалкогольрегулирования, Минздрава и Федеральной таможни, поскольку, согласно их точке зрения, это может послужить причиной к повышению случаев продажи фальсифицированной продукции. Министерства экономики, Федеральная служба защиты прав потребителей, МВД и ФСБ никаких опровержений не озвучили.
В это же время, дистанционная торговля пищевыми товарами уже существует — к примеру, ритейлеры «Утконос», «Окей», «Азбука вкуса», «Седьмой континент» и Ozon. Согласно точки зрения этих компаний, в 55-м Распоряжении Руководства («Правила продажи обособленных видов товаров») речь заходит не о дистанционной, а о разносной торговле, что не не разрешает продажи продуктов в Интернете.
Что касается лекарств, то сейчас под запретом находится дистанционная продажа и доставка всех медикаментозных изделий. Но в интернете в любой момент возможно купить любое лекарство, даже не оформленное на территории России. Так, аптеки, которые отчитываются перед страной за свою деятельность, не имеют права дистанционно предлагать свою проконтролированную продукцию, а те, кто практически действует вне закона — реализовывают торговлю.
торговля в розницу лекарствами методом дистанционных продаж будет выполняться лишь аптечными компаниями, имеющими государственную разрешение на право ведения фармацевтической деятельности. Определённые притязания к продаже медикаментозных изделий посредством сети интернет будут свыше шепетильно прописаны в обособленном распоряжении Руководства после принятия подобающих правок в закон.
Предполагается, что снятие ряда запретов на торговлю в Интернете позитивно скажется на экономической и общественной сфере. Например, это окажет помощь маленьким изготовителям, которые не сумели пробиться в классические сети, осуществить свою продукцию.

Верховный суд решил, что сейчас судьи в отставке, страждущие устроиться на госслужбу, должны иметь больше 20 лет чисто судейского стажа. Обстановка обязана измениться с 1 сентября, когда начнут применяться правки в закон о статусе судей.
Судьи-отставники, имеющие 20 лет стажа либо достигшие 55 (дамы – 50) лет, вправе работать в органах госвласти либо локального самоуправления, находиться на посту на государственной либо местной службе, соответственно п. 4 ст. 3 закона "О статусе судей в Российской Федерации" от 26 июня 1992 года. В апреле прошлого года Президиум Совета судей РФ в ответ на множественные вопросы отставников тёк пояснения, соответственно которым указанная норма предполагает чисто судейский 20-летний стаж, а не общий, который считается соответственно порядку, установленному ст. 7 закона "О добавочных гарантиях соцзащиты судей и сотрудников аппаратов судов РФ" от 10 января 1996 года.

В указанной норме отмечается, что при исчислении стажа, уполномачивающего на получение всех видов оплат и льгот, включается время предшествующей работы в аппаратах судов на должностях, для замещения коих нужно высшее правовое образование, а также в качестве прокурора, дознавателя, юриста, в случае если стаж работы в должности судьи образовывает не менее 10 лет.

В это же время раньше Совет судей придерживался другой позиции, считая, что необходимо принимать в расчет поэтому общий стаж. А апрельские пояснения были размещены на интернет сайте этого органа судейского сообщества через 9 месяцев после того, как были приняты – в январе этого года.

Судья в отставке Кировского райсуд Новосибирска Ирина Ситохина обратилась в ВС с иском, в котором требовала признать пояснения Совета судей РФ от 9 апреля 2015 года противоправными. Ситохина удалилась в отставку в январе 2016 года. Ее общий стаж составил 20 лет, "чистый" судейский – 15. Судья собиралась сохранить статус отставника (с получением ежемесячного пожизненного содержания) и в один момент устроиться на госслужбу, что сейчас стало неосуществимым. Юрист Константин Коваленко, представитель Ситохиной, сказал о том, что при расчете стажа нужно использовать положения ст. 7 закона о допгарантиях социальной защиты судей. Согласно его точке зрения, другое толкование п. 4 ст. 3 закона о статусе судей "преступает право, закрепленное в конституции [его доверителя] на труд и ставит в неравное положение с судьями, имеющими 20 лет чисто судейского стажа".

Яна Клевак, представляющая Совет судей, показывала на то, что положения ст. 7 закона о допгарантиях соцзащиты судей ст. 7 "регулируют другие правоотношения и подлежат употреблению при избрании выходного пособия, ежемесячного пожизненного содержания и других оплат и льгот", а не при розыске работы. Коваленко полюбопытствовал, а запрещено ли полагать своего рода льготой возможность работать, на что Клевак ответила отрицательно.

Помимо этого, она подчернула, что с 1 сентября 2016 года начинают применяться правки в закон о статусе судей, соответственно которым судья в отставке, вне зависимости от возраста и судейского стажа, сумеет замещать другие государственные должности, должности государственной и местной службы, работать в муниципалитете, быть третейским судьей либо арбитром. Коваленко настаивал, что дополнения в закон касаются всех судей в отставке, первый же абзац п. 4 ст. 3 закона о статусе судей, которого касаются опротестовываемые пояснения, остается непоколебимым.

Прокурорский работник Лариса Масалова посчитала, что оснований для удовлетворения иска не имеется, в общем, подхватив позицию административного ответчика. Судья Николай Романенков с ней дал согласие и отказал Ситохиной в иске.

Особенности индексации пенсий в 2016 году. Пояснения ПФР

Работающие пенсионеры в 2016 году не получат индексацию страховых пенсий. Право на повышение пенсии на 4%, которое госслужащие установили для всех прочих пенсий и пособий, у таких пенсионеров появится лишь после увольнения с работы.
Пенсионный фонд Российской Федерации в информационном сообщении "Оплата страховой пенсии работающим пенсионерам" разъяснил работодателям, органам соцслужб и самим пенсионерам как именно будет совершаться индексация пенсий и пособий в 2016 году.
Согласно с принятыми в конце 2015 года изменениями в пенсионное законодательства, в 2016 году работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную оплату к ней не учитывая плановых индексаций. Как следует из действующей редакции закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ, в феврале 2016 года будут проиндексированы пенсии лишь тех пенсионеров, которые не были трудоустроены по состоянию на 30 сентября 2015 года. В отношении самозанятых пенсионеров, подобных таких как ИП , нотариусы либо юристы, то они будут считаться трудоустроенными, в случае если состояли на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
норма права об отмене индексации для работающих пенсионеров распространяется лишь на тех пенсионеров, которые получают страховые пенсии и не относится к получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая общественные пенсии. Они с 1 февраля 2016 года будут повышены на 4%. Помимо этого, Министерство финансов Российской Федерации создал проект распоряжения Руководства РФ "Об одобрении с 1 февраля 2016 года размера индексации оплат, пособий и компенсаций". Согласно с документом, общественные оплат, пособия и компенсации будут проиндексированы на отличие между практическим индексом роста потребительских цен за 2015 год и установленным в 2015 размером индексации. Таковой режим установлен законом от 6 апреля 2015 г. № 68-Ф.
Это значит, что социально-незащищенные группы населения, семьи с малышами, калеки, ветераны, малыши и вдовы погибших участников боевых действий в 2016 году будут получать все положенные им оплаты с индексацией в сумме 7%. К этому значению госслужащие пошли вследствие того что практический уровень инфляции по результатам 2015 года составил 12,9%, а индексация пособий в 2015 году была осуществлена в сумме 5,5%.
Что касается работающих пенсионеров, то они покупают право на индексацию пенсии в месяц увольнения. Исходя из этого, в случае если пенсионер остановил работать в срок с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он обязан самостоятельно предупредить об этом территориальный орган Пенсионного фонда. Для этого он в период до 31 мая 2016 года может отправить в ПФР письменное обращение вместе с документами, которые могут засвидетельствовать обстоятельство увольнения (к примеру, копию трудовой брошюры). Пенсионный фонд приводит в приложении к документу пример формы обращения и притязания к его заполнению. После 31 мая 2016 года потребности в направлении такого извещения уже не будет. Потому, что обязанность предоставлять в ПФР ежемесячные сведения обо всех трудоустроенных граждан, начиная со 2 квартала возложена на работодателей.

Материалы по тематике

Сенаторы одобрили ежемесячный отчётность в Пенсионный фонд

Почитайте кроме того интересный материал в сфере юридическая консультация. Это может быть полезно.

Увеличилась часть претензий граждан в ЦБ на субъектов страхового дела - регулятор

Национальный банк Российской Федерации сказал об повышении в течение первых трех месяцев 2016 года доли претензий граждан на субъектов страхового дела.

Об этом отмечается в отчётности Службы по защите прав покупателей денежных услуг и мелких акционеров.
"Часть претензий в отношении субъектов страхового дела остается согласно обычаям самой высокой промежь претензий в отношении некредитных денежных компаний (78%), вдобавок по большей части они связаны с неукоснительным страхованием гражданской ответственности обладателей средств передвижения (ОСАГО)", - сказал регулятор. В этом сегменте увеличивается количество претензий на использование страховыми компаниями неверного значения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). "Причиной этого стали по большей части случаи неверного отражения значения КБМ страхователя в единой автоматизированной БД Российского альянса автостраховщиков и свыше внимательный подход страхователей к учету значений КБМ ввиду высоких страховых тарифов по неукоснительным видам страхования", - отмечается в отчётности. Претензии на неверный расчет КБМ составляют 63% от общего объема заявлений по поводу ОСАГО, а претензии на отказ в страховой оплате – 14%. Кроме того подросло если сравнивать с IV кварталом 2015 года количество претензий, связанных с отказом в заключении контрактов ОСАГО.
По данным ЦБ, в общем число претензий и заявлений граждан в Службу по защите прав покупателей денежных услуг и мелких акционеров подросло с 19 тысяч в IV квартале 2015 года до 20 тысяч в течение первых трех месяцев этого года.
По итогам разбирательства всего спектра претензий Банк Российской Федерации в течение первых трех месяцев 2016 года отправил поднадзорным компаниям 2,3 тысячи предписаний об устранении нарушений и (либо) недопущении нарушений законодательства РФ. Лицами, притянутыми регулятором к ответственности согласно административному законодательству, оплачено административных штрафов на сумму 28,5 млн. рублей.

Читайте кроме того полезный материал по теме ответы юристов. Это возможно станет весьма интересно.

Чайка внес предложение блокировать интернет сайты о противоправных массовых акциях во добровольном режиме

Генпрокурор Юрий Чайка на протяжении выступления в государственной думе внес предложение наделить прокуроров правом без решения суда блокировать через Роскомнадзор интернет сайты с призывами к многочисленным бунтам либо участию в противоправных мероприятиях.
Как поведал Юрий Чайка, лишь в текущем году Генеральной прокуратуре удалось пресечь пару террористичеких актов в Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Вместе с тем число правонарушений такого характера за прошедший год увеличилось с 1128 до 1538. Подросло и количество правонарушений экстремистской направленности – с 1034 до 1329, а случаев возбуждения неприязни, вражды и публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности стало больше на 40 процентов.
Согласно данным Генеральной прокуратуры за срок с 2013 по 2015 год возбуждено более 1100 уголовных дел по обстоятельствам участия россиян в боевых действиях вне границ страны в составе террористических группировок, вдобавок главное количество – 930 дел – было возбуждено поэтому в 2015 году. По таким правонарушениям суды рассмотрели режима 50 уголовных дел (приговор суда в всяком случае обвинительный), свыше 340 уголовных дел еще расследуются, по 700 производится розыск обвиняемых.
Вследствие этого, убеждён генеральный прокурор, необходимо внести корректировки в процесс блокировки интернет-интернет сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих экстремизм и терроризм, который сейчас вероятен только по судейскому рещению. "Мы же настаиваем на добровольном режиме по аналогии с уже существующей операцией запрета призывов к экстремизму, что разрешит своевременнее реагировать на нарушения", – растолковал Чайка. Например, он предлагает наделить прокуроров субъектов правом заявления в Роскомнадзор для добровольного закрытия доступа к сведениям об компании многочисленных бунтов и противоправных публичных акций. Сейчас такими полномочиями владеют лишь генпрокурор и его помощники, но, со слов Юрия Чайки, "пока нужные документы поступят с мест, время для предотвращения противозаконных деяний может быть потеряно".
Помимо этого, в процессе общения с парламентариями генеральный прокурор кроме того внес предложение поменять нормы ст. 213 УК РФ (хулиганство), потому, что контрольному органу "трудно использовать ее фактически". Это стало ясно после нескольких отказов в возбуждении дела в отношении парней, устроивших гонки на внедорожнике, принадлежавшем сыну вице-президента ЛУКОЙЛа Руслану Шамсуарову, в Москве. В любых ситуациях невозбуждения дела Генеральная прокуратура показывала, что ст. 213 УК РФ не даёт оценивать деяния участников "гонки" как уголовно наказуемое деяние. Эту норму УК генеральный прокурор и внес предложение поменять, но определённых предложений не продемонстрировал.

Читайте дополнительно хорошую заметку в области юрист онлайн без регистрации. Это вероятно станет весьма интересно.

Министерство финансов обменяет правила субсидирования кредитов

Министерство финансов намерен субсидировать проценты по займам лишь денежно устойчивых заемщиков, передают "Ведомости".
Учреждение намерено судсидировать займы, чья ставка будет лимитирована уровнем ключевой ставки плюс 9 процентов. Наряду с этим ставки по свыше дорогим займам не должны субсидироваться, потому, что высокая проценная ставка предполагает, что банки закладывают в нее большие шансы банкротства, сказал заместитель министра финансов Максим Орешкин. Подобающий проект распоряжения руководства о параметрах субсидирования подготавливается учреждением.
Со слов представителя министерства, таковой заём "не имеет экономической сути, не сильно ясно, для чего учреждению его брать. В случае если необходимо подхватить учреждение, то необходимо вычленять ему государственную поддержку по иным каналам, к примеру, в виде платежа в уставный капитал". Новые правила, по данным учреждения, начнут применяться с 1 января 2017 года.
Из механизма расчета базового индикатора следует, что субсидии страны не получат займы дороже 18%. Как по данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по займам до года в марте 2016 года составляла 13,37%, а для небольшого и среднего бизнеса – 16,46%, более трех лет – 13,13 и 15,3% соответственно (данные не учитывая Сберегательного банка). Согласно точки зрения предправления СДМ-банка Максима Солнцева, обычная коммерческая ставка начинается от 14% и должна быть лимитирована 18%, ставки выше этого порога означают территорию риска.
Но против предложения Министерства финансов выступили главы государства Сберегательного банка и ВТБ. В письме в руководство Герман Греф и Андрей Костин внесли предложение не устанавливать предельный уровень ставки. Главы госбанков кроме того предлагают при расчете базового индикатора для кредитов учреждениям оборонно-производственного комплекса ориентироваться не на уровень доходности ОФЗ, а так же, как и прежде на ключевую ставку ЦБ.
Заместитель министра финансов Максим Орешкин указывает: в случае если появится привязка субсидирования кредитов к базовому индикатору, вычисленному по ключевой ставке, при таких обстоятельствах размеры господдержки будут весьма волатильны, и государство будет вынуждено в всяком случае компенсировать различную долю стоимости кредитов. "Это наведение институционального режима – долговременный подход вместо конъюнктурности", – акцентирует представитель Министерства финансов.
Как информировало Право.ru, Медведев завизировал стабилизиционый замысел на 470 млрд рублей.

Смотрите также полезный материал по теме онлайн юрист бесплатно. Это может быть небезынтересно.

Генеральная прокуратура опровергла данные о ревизии в МВД из-за "панамских документов"

Генпрокуратура опровергла сообщения СМИ о ревизии МВД после публикации документов панамской правовой организации Mossack Fonseca, сообщает РБК.
"Информационная журналистика заканчивается ровно в тот момент, когда репортеры начинают додумывать обстоятельства", – прокомментировал данные сообщения СМИ представитель учреждения Александр Куренной.
Ответ из учреждения поступил в РБК в ответ на два запроса от 4 апреля о вероятных ревизиях в отношении заместитель главы МВД Александра Махонова и Дениса Зубова, сына другого помощника главы МВД Игоря Зубова. Госслужащие фигурировали в "панамских" документах в качестве вероятных обладателей офшоров. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил 5 апреля, что учреждение проконтролирует публикации об офшорах российских физических и юрлиц. "Такая ревизия не ведется", – прокомментировал статью о данное обстоятельствах через полтора часа после публикации текста офпред Генеральной прокуратуры.
Раньше в официальном ответе учреждения от 27 мая за подписью старшего прокурора второго отдела управления сотрудничества со СМИ Екатерины Дмитриевой говорилось, что Генеральная прокуратура расмотрела запрос РБК "о вероятной ревизии соблюдения антикоррупционного законодательства". Как подчёркивается в документе, "прокурорский работник не должен давать каких-либо разъяснений по сути находящихся в его производстве дел и материалов".
Интернациональный консорциум корреспондентов-расследователей (ICIJ) и Центр по изысканию коррупции и оргпреступности (OCCRP) опубликовали следствие о интернациональной сети офшоров 3 апреля. Оно было основано на документах панамской правовой организации Mossack Fonseca. В следствии фигурировали зарубежные и российские политики, в частности пару госслужащих, силовиков и парламентариев.
Как информировало "Право.ru", Генеральная прокуратура проконтролирует МВД в связи с "панамским скандалом".

Смотрите также полезную информацию по теме нормативный. Это вероятно может оказаться познавательно.

Лебедеву пожаловались на арест подателя иска, ставшего миллионером благодаря решению ВС

Верховный суд выпустил новое внепроцессуальное заявление, адресованное Вячеславу Лебедеву. Автором послания является глава государства "Опоры России" Александр Калинин: он требует председателя ВС обратить всеобщее пристальное внимание на арест участника дела о воровстве 500 млн рублей за счет арбитражного решения.

Исключительная мера прерывания

Как указывает в письме Калинин, в возглавляемую им компанию, занимающуюся защитой прав бизнесменов, обратился юрист Столичной коллегии адвокатов "Последний дозор" Олег Целевич, который является представителем интересов предпринимателя Александра Хуруджи, обвиняемого в осуществлении правонарушений по ч. 4 ст. 159 (обман в очень большом размере) и ч. 4 ст. 174.1 (отмывание финансовых средств) УК.
В декабре прошлого года согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону последний был заключён в тюрьму. Со слов главы "Опоры России", главным основанием избрания "столь исключительной" меры прерывания послужило то, что Хуруджи как будто бы не имел постоянных места жительства и регистрации на местности РФ, а потому он имел возможность укрыться от суда и органов подготовительного расследования, воспрепятствовав делопроизводству.
Весной судья Сергей Шумеев снова продлил бизнесмену арест, не смотря на то, что по суду было обнаружено, что молодой человек тем не менее имеет "русского регистрацию". На текущий момент Хуруджи находится под стражей, подготовительное расследование окончено и вынесено обвинительное распоряжение о направлении дела в суд.
"Опора России" обеспокоена тем, что заключение в тюрьму считается исключительной мерой и используется лишь при невозможности применить к подозреваемому свыше мягкую меру пресечения, подобную такую как подписка о невыезде либо арест в домашних условиях, потому, что возбуждение дела в отношении предпринимателя и использование меры прерывания в виде заключения в тюрьму приводит его к полной утрата бизнеса. "В связи с указанными обстоятельствами, глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович, требую Вас обратить всеобщее пристальное внимание на указанную в заявлении данные, учитывая важность данной тематики и потребность соблюдения единообразной практики в сфере защиты прав бизнесменов", – пишет Калинин.

В чем обвиняют Хуруджи

Расследование думает, что начальник представительства Агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Александр Хуруджи, и вдобавок экс-гендиректор АО "Энергия" Сергей Конопский в 2013 году приготовили материалы для расчета завышенного тарифа на услуги организации для "МРСК Юга" за передачу электричества и добились его одобрения в местной службе по тарифам, а после этого на его базе выставили организации счета и через арб суд Ростовской области стребовали с нее свыше 500 млн рублей (детальнее смотрите в материале "Предприниматель задержан по делу о воровстве 500 миллионов рублей., взимание коих в его пользу утвердил ВС").
Свою виновности в инкриминируемом деянии Хуруджи не признает. Как утверждал один из его защитников, обоснованность взимания денежных средств в адрес "Энергии" была засвидетельствована судами всех инстанций, включая ВС. "Практически решения арбитражных судов и ВС поставлены под сомнение расследованием, которое думает, что судебное взимание возможно квалифицировать как криминальное воровство", – сказал юрист.
АО "Энергия" специализируется на передаче электричества, прокладке линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. "Межрегиональная распределительная сетевая организация Юга" основана в 2007 году и реализует деятельность по передаче электричества по электросетям напряжением 110 кВ – 0,4 кВ, и вдобавок технологическому присоединению покупателей к электрическим сетям на местности Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Калмыкии. Входит в холдинг ПАО "Российские сети".

Просмотрите дополнительно хорошую информацию на тему принудительное выселение из квартиры. Это может быть весьма полезно.

Не так давно в массмедиа появились сведенья о разработке и скором введении ФНС новой системы ревизий банков и фин/университетов.

Так, в апреле месяце на одной из конференций глава МИФНС по наибольшим плательщикам налогов № 9 (администрирует банки и другие фин/организации; на учете свыше 700 юр/лиц) Евгений Антонович Те подчернул, что "совершать тотальные ревизии всех плательщиков налогов нереально и неразумно". Поэтому исходя из этого ФНС и создала новую автоматизированную систему ревизий, которая будет внедрена уже с 2017 г.
На сегодняшний день система находится в стадии тестирования и суть ее в том, что на базе конкретных параметров присваивать всякому плательщику налогов необычный "налоговый рейтинг", отражающий потенциальные риски применения схем налоговой оптимизации. На базе этих данных налорги и будут назначать налоговые ревизии.
При определении рейтинга будут учитываться "рискованность отрасли", в которой действует плательщик налогов, и присутствие маркеров схем налоговой оптимизации — дебетовые и (либо) кредитовые обороты по счетам бухучёта плательщика налогов, задействованным при осуществлении операций с высоким налоговым риском. Наряду с этим оцениваться кроме того будут показатели результативности бизнеса если сравнивать с налоговой нагрузкой. Сам список операций с высоким налоговым риском будет возводиться, в частности, на подтверждённых в суде кейсах налоговой оптимизации. ФНС пока не собирается делать рейтинг публичным.
Свыше детально см. тут.
Комментарий от А.В. Брызгалина: С учетом того, что инициатором разработке этой системы является подразделение ФНС, несущее ответственность за финсектор, возможно высказать предположение, что система будет базироваться именно на банковской информации.
Я помню, что еще совсем не так давно, были времена, когда банки и страховые организации для налоргов были практически неприкасаемыми. Редко, когда между коммерческим банком (страховой организацией) появлялся спор какой-то спор с налоговым органом. А уж споры по налогам, доходившие до суда - так совсем возможно отыскать в памяти на перечет.
Но времена изменились, в последние месяцы мы видим, что и законодатель банки не очень жалует и перевоплотил их практически в "филиал" своих контрольных органов, да и налорги не только запрашивают у финансистов большое число различной информации, но и выходят в банки на выездные ревизии, проверяя их на объект правильности исчисления и оплаты "банковских" налоговых платежей.
Так банки с некоторых пор уже давно не являются "защитой" либо "прикрытием" плательщика налогов и являются тем источником, из которого налорги черпают необходимую им данные, вдобавок не только о плательщике налогов, но и о самом банке.